1 重要提示
1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1．2 公司全體董事出席董事會會議。
1．3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1．4
公司負(fù)責(zé)人姓名
孔德雙
主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名
王平
會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名
夏國平
公司負(fù)責(zé)人孔德雙、主管會計工作負(fù)責(zé)人王平及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）夏國平聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2．1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
幣種：人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)（元）
607，583，446．45
655，986，266．71
�。�7．38
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）
319，712，933．93
318，291，982．28
0．446
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）
3．8
3．79
0．446
年初至報告期期末
比上年同期增減（％）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）
�。�8，949，063．00
�。�248．66
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元／股）
�。�0．11
�。�248．66
報告期
年初至報告期期末
本報告期比上年同期增減（％）
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
1，420，951．65
1，420，951．65
51．36
基本每股收益（元／股）
0．017
0．017
17．36
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．009
0．009
224．93
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）
0．45
0．45
增加0．05個百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）
0．25
0．25
增加0．46個百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：
單位：元 幣種：人民幣
項目
金額
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
870，018．75
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
244，158．43
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出
－324，240．91
所得稅影響額
－179，458．06
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
�。�996．89
合計
609，481．32
2．2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶）
8，286
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數(shù)量
種類
中國電子科技集團(tuán)公司第十四研究所
5，042，059
人民幣普通股
高淳縣國有資產(chǎn)經(jīng)營（控股）有限公司
3，366，871
人民幣普通股
徐嫣婷
3，309，420
人民幣普通股
朱金妹
2，211，590
人民幣普通股
南京市投資公司
2，162，418
人民幣普通股
楊招娣
1，964，366
人民幣普通股
胡一帆
1，351，800
人民幣普通股
潘成淼
1，323，600
人民幣普通股
林華
1，246，096
人民幣普通股
陳愛紅
1，237，670
人民幣普通股
§3 重要事項
3．1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
√適用 不適用
資產(chǎn)負(fù)債表
單位：萬元
項目
期末數(shù)
期初數(shù)
增（＋）減（－）金額
增（＋）減（－）％
原因說明
貨幣資金
2，382．25
7，624．40
－5，242．15
－68．75
歸還銀行借款
預(yù)付款項
1，526．43
889．53
636．90
71．60
非開挖設(shè)備等新產(chǎn)品投入增加，預(yù)付材料款增加
其他流動資產(chǎn)
400．00
1，800．00
�。�1，400．00
�。�77．78
銀行理財產(chǎn)品到期
在建工程
1，143．87
836．05
307．82
36．82
新增投入
短期借款
19，100．00
24，400．00
－5，300．00
�。�21．72
貨幣資金歸還借款
利潤表
項目
本期數(shù)
上期數(shù)
增（＋）減（－）金額
增（＋）減（－）％
原因說明
營業(yè)總收入
6，236．98
7，486．73
�。�1，249．75
�。�16．69
自營出口同比下降25．72％，骨瓷等內(nèi)貿(mào)產(chǎn)品同比增長49．87％
營業(yè)總成本
6，191．32
7，477．17
�。�1，285．85
�。�17．20
收入下降，成本降低
歸屬于母公司所有者凈利潤
140．3
119．54
20．76
17．37
毛利率較高的骨瓷產(chǎn)品收入增長
現(xiàn)金流量表 單位：萬元
項目
本期數(shù)
上期數(shù)
增（＋）減（－）金額
增（＋）減（－）％
原因說明
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
�。�894．91
602．00
�。�1，496．91
�。�248．66
應(yīng)收、預(yù)收帳款減少
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
�。�89．75
�。�5，814．00
5，724．25
98．46
上期資金拆借
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
�。�4，377．49
7，697．00
�。�12，074．49
�。�156．87
貨幣資金歸還銀行借款
3．2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
2009年公司開始實(shí)施重大資產(chǎn)重組，2010年1月公司向中國證監(jiān)會上報了重大資產(chǎn)重組資料，2010年6月，證監(jiān)會正式受理了公司的重組申報材料。2011年12月15日，公司2011 年第二次臨時股東大會同意延長重大資產(chǎn)重組方案有效期一年，目前該重組方案尚在等待中國證監(jiān)會審核批準(zhǔn)。
3．3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項履行情況
適用 √不適用
3．4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
適用 √不適用
3．5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
本報告期不存在現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況。
江蘇高淳陶瓷股份有限公司
法定代表人：孔德雙
2012年4月20日
股票簡稱：ＳＴ高陶 股票代碼：600562公告編號：2012－007
江蘇高淳陶瓷股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇高淳陶瓷股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第六次會議于2012年4月20日以傳真方式召開，經(jīng)過與會董事審議與表決，會議形成了如下決議。
1、審議通過了公司2012年第一季度報告全文及摘要。
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過了《關(guān)于王平先生辭去財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)的議案》。
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司財務(wù)負(fù)責(zé)人王平先生由于個人原因，向公司董事會提出辭職申請，公司董事會同意王平先生辭去公司財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。王平先生辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
王平先生擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人期間，一直忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)。公司董事會對王平先生在擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人表期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示感謝。
特此公告。
江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事會
2012年4月20日
