本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于２０１２年２月１６日以電子郵件和直接送達(dá)方式發(fā)出通知，會(huì)議于２０１２年２月２２日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。
會(huì)議由董事長(zhǎng)李慈雄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議的董事９人，實(shí)際出席會(huì)議的董事９人，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)表決，會(huì)議形成如下決議：
�。薄徸h通過《關(guān)于２０１１年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司共計(jì)提２０１１年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備總金額為２９，１４７，１７５．５３元，其中：計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備１５，９３３，５３１．９６元，計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備９，３０３，１１２．３８元，計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備３，９１０，５３１．１９；計(jì)提上述各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，影響減少公司２０１１年度凈利潤２９，１４７，１７５．５３元，相應(yīng)影響減少公司２０１１年末所有者權(quán)益減少２９，１４７，１７５．５３元。
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備產(chǎn)生的損失占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的５０％以上，尚需提交公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：９票贊成，０ 票反對(duì)，０ 票棄權(quán)
《關(guān)于２０１１年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》詳見刊登于２０１２年２月２３日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１２－００８號(hào)公告。
�。病徸h通過《關(guān)于出租資產(chǎn)的議案》；
公司擬與武漢屈臣氏個(gè)人用品商店有限公司簽署《房屋租賃合同》，將公司一幢新建的倉庫出租給其作為物流倉庫，建筑面積為１２，１０６平方米，租賃期限為２０１２年３月１日起至２０１５年４月３０日止，免租期為兩個(gè)月，其后每月租金為４４．１８萬元，租金每３個(gè)月支付一次。
表決結(jié)果：９票贊成，０ 票反對(duì)，０ 票棄權(quán)
《關(guān)于出租資產(chǎn)的公告》詳見刊登于２０１２年２月２３日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１２－００９號(hào)公告。
�。场徸h通過《關(guān)于召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
會(huì)議決定于２０１２年３月２３日上午９：００ 在公司會(huì)議室召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上需要股東大會(huì)審議的議案。
表決結(jié)果：９票贊成，０ 票反對(duì)，０ 票棄權(quán)
《關(guān)于召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見刊登于２０１２年２月２３日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１２－０１０號(hào)公告。
三、備查文件
�。薄⒔�(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
�。�、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一二年二月二十二日
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司關(guān)于２０１１年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司于２０１２年２月２２日召開了第四屆董事會(huì)第 十二次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議），會(huì)議審議通過了《關(guān)于２０１１年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述
�。薄⒈敬斡�(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因是依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的，另一方面，由于近幾年公司持續(xù)沒有能夠引領(lǐng)市場(chǎng)的新產(chǎn)品推出，使得產(chǎn)品老化情況日益嚴(yán)重，加上房產(chǎn)限購令力度的加強(qiáng)并擴(kuò)及二三線城市，使得公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力快速衰退，銷售價(jià)格持續(xù)下滑，而銷售費(fèi)用也居高不下，導(dǎo)致公司存貨存在較大幅度的資產(chǎn)減值跡象。同時(shí)，為改善產(chǎn)品毛利，公司決定徹底改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，汰換虧損的老舊產(chǎn)品及其相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，因此，也導(dǎo)致部分生產(chǎn)設(shè)備存在資產(chǎn)減值跡象。
２、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍、總金額和擬計(jì)入的報(bào)告期間
經(jīng)過公司及下屬子公司對(duì)２０１１年末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)，范圍包括存貨、固定資產(chǎn)及應(yīng)收款項(xiàng)等，進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)減值測(cè)試后，擬計(jì)提２０１１年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備總金額為２９，１４７，１７５．５３元，明細(xì)如下：
３、公司對(duì)本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的審批程序
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）及第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）審議通過，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備產(chǎn)生的損失占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的５０％以上，尚需提交股東大會(huì)審議。
二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，影響減少公司２０１１年度凈利潤２９，１４７，１７５．５３元，相應(yīng)影響減少公司２０１１年末所有者權(quán)益減少２９，１４７，１７５．５３元。
同時(shí)，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，由于公司虧損的老舊產(chǎn)品不再生產(chǎn)，而且也逐步開發(fā)推出較高毛利的新產(chǎn)品，使得公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有望逐步改善。
三、存貨減值準(zhǔn)備計(jì)提情況說明
本次計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備１５，９３３，５３１．９６元，占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤的比例超過３０％，依規(guī)定列表說明計(jì)提減值準(zhǔn)備的情況如下：
四、董事會(huì)關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明
依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，公司２０１１年度計(jì)提存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)２９，１４７，１７５．５３元，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，公允的反映了公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。
五、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分；計(jì)提符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
六、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)依據(jù)充分，決策程序規(guī)范，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，能真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司整體利益，沒有損害中小股東的合法權(quán)益，我們同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
七、審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明
審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提遵照并符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允的反映了截止２０１１年１２月３１日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營成果。
八、提示
１、公司在２０１１年第三季度報(bào)告中所披露的，對(duì)２０１１年全年度的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)，已包含了本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)２０１１年全年度的業(yè)績(jī)影響在內(nèi)。
�。�、本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備尚未經(jīng)年報(bào)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)。
九、備查文件
�。�、第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議；
�。�、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議；
�。�、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見；
�。础徲�(jì)委員會(huì)關(guān)于公司計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明。
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一二年二月二十二日
證券代碼：００２１６２ 證券簡(jiǎn)稱：斯米克 公告編號(hào)：２０１２－００９
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
關(guān)于出租資產(chǎn)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次交易的基本情況
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬與武漢屈臣氏個(gè)人用品商店有限公司簽署《房屋租賃合同》，將公司一幢新建的倉庫出租給其作為物流倉庫。
上述出租事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）審議通過。
本次出租資產(chǎn)未設(shè)置任何抵押、質(zhì)押及限制條件，亦不存在重大法律障礙。
本次交易各方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、交易對(duì)方的基本情況
承租方：武漢屈臣氏個(gè)人用品商店有限公司
法定代表人：蘇若禹
經(jīng)營范圍：日用衛(wèi)生品、預(yù)包裝食品、保健食品、醫(yī)療器械、百貨、紡織品、服裝、鞋帽、日用雜品、五金、交電化工、家用電器、計(jì)算機(jī)及軟件、辦公設(shè)備、化妝品批發(fā)零售、上述商品的倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)和經(jīng)營相關(guān)的配套服務(wù)
住所： 武漢市漢陽區(qū)陽新路特１號(hào)３０２室
交易對(duì)方無與上市公司及上市公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，也沒有其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的關(guān)系。
三、租賃協(xié)議的主要內(nèi)容
�。�、交易標(biāo)的：位于上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路２１２１號(hào)的１幢物流倉庫，建筑面積為１２，１０６平方米；
�。�、租賃期限：租賃期限為２０１２年３月１日起至２０１５年４月３０日止；
�。�、租賃用途：從事倉儲(chǔ)、物流以及發(fā)收作業(yè)；
�。�、租金支付方式：每３個(gè)月支付一次；
�。�、租金規(guī)定：前兩個(gè)月為免租期，其后每月租金為４４．１８萬元。
四、交易定價(jià)依據(jù)
根據(jù)公平、公正的原則進(jìn)行交易，按照國家政策和市場(chǎng)原則、參照租賃房屋所在地的市場(chǎng)價(jià)格，經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商一致確定租賃價(jià)格。
五、本次交易對(duì)公司的影響
公司于２００５年與上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)人民政府簽訂土地出讓協(xié)議，在緊鄰現(xiàn)有工廠地塊旁受讓土地使用權(quán)３２５畝，作為公司擴(kuò)充產(chǎn)能之用。其后，因地方政府處理該地塊的動(dòng)遷進(jìn)度落后，公司另行在江西豐城完成生產(chǎn)基地建設(shè)，已能滿足公司產(chǎn)能需求，因此，公司對(duì)該浦江鎮(zhèn)地塊的項(xiàng)目規(guī)劃作了重新調(diào)整。根據(jù)該地塊所在地的地理區(qū)位及交通建設(shè)優(yōu)勢(shì)，規(guī)劃建造物流倉庫。該項(xiàng)投資第一期計(jì)劃建造總面積為４９，８００平方米的四幢倉庫及相關(guān)配套設(shè)施，用于公司自身的倉庫、物流配送需求及對(duì)外租賃，其中兩幢倉庫已分別從２０１１年１２月１６日及２０１２年２月１６日開始租賃。
本次對(duì)外出租的該幢倉庫對(duì)２０１２年度的損益影響為：租金收入扣除相關(guān)中介費(fèi)用及營業(yè)稅金后，估計(jì)２０１２年度公司將增加利潤約３２０萬元。
本次即將出租的倉庫加上原已對(duì)外出租的２幢倉庫合計(jì)將增加２０１２年度公司利潤約１０８０萬元，上述估計(jì)利潤均未扣除土地使用權(quán)攤銷和建筑物折舊，因?yàn)闊o論是否發(fā)生該項(xiàng)資產(chǎn)租賃，攤銷和折舊均會(huì)發(fā)生，因此未列入對(duì)公司的損益影響數(shù)中計(jì)算扣除。
六、本次交易不涉及人員安置、債務(wù)重組等情況。
七、本次交易完成后不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一二年二月二十二日
證券代碼：００２１６２ 證券簡(jiǎn)稱：斯米克 公告編號(hào)：２０１２－０１０
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
關(guān)于召開２０１２年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于２０１２年２月２２日召開，會(huì)議決定于２０１２年３月２３日召開公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議基本情況
�。�、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
�。病�(huì)議召開的合法性、合規(guī)性情況：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）審議通過，決定召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
�。�、會(huì)議召開日期和時(shí)間：２０１２年３月２３日 ９：００
�。础�(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
�。怠⒊鱿瘜�(duì)象：
�。ǎ保┙刂粒玻埃保材辏吃拢玻叭障挛缡帐袝r(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
�。ǎ玻┍竟径�、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（３）本公司聘請(qǐng)的律師。
６、會(huì)議地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路２１２１號(hào)公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
１、合法性和完備性情況：本次會(huì)議審議事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）審議后提交，審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等的規(guī)定。
�。病⒆h程：
審議《關(guān)于２０１１年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）及第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）審議通過，會(huì)議決議已于２０１２年２月２３日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）進(jìn)行披露，公告編號(hào)分別為２０１２－００７及２０１２－０１１。
三、會(huì)議登記方法
１、登記方法
１）登記時(shí)間：２０１２年３月２２日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１５：３０；
�。玻┑怯浀攸c(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路２１２１號(hào)公司證券部。
�。常┑怯浄绞剑�
�、� 個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明等辦理登記手續(xù)；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件等辦理登記手續(xù)；
② 法人股東應(yīng)由法定代表人持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續(xù)；
③ 異地股東可以信函或傳真方式登記，不接受電話登記。
２、個(gè)人股東親自出席股東大會(huì)，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。
�。�、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明。
四、其他
�。ㄒ唬┞�(lián)系方式
聯(lián)系人：程梅、王小瑩
電話：０２１－６４１１０５６７－２２８
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郵編：２０１１１２
（二）本次會(huì)議會(huì)期半天，參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
五、備查文件
�。�、第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議；
�。病⒌谒膶帽O(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議。
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一二年二月二十二日
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
截止２０１２年３月２０日，本人（本單位）持有上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 股普通股，茲委托 （身份證號(hào)： ）出席上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（并代為行使表決權(quán)）（并按以下意思表示代為行使表決權(quán)）：
本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
委托人：
簽署日期： 年 月 日
�。▊�(gè)人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章并加蓋法人單位印章）
證券代碼：００２１６２ 證券簡(jiǎn)稱：斯米克 公告編號(hào)：２０１２－０１１
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）
決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于２０１２年２月１６日以電子郵件方式發(fā)出通知，會(huì)議于２０１２年２月２２日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司三樓會(huì)議室召開。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉永章主持，應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事３人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事３人。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以書面表決方式審議通過了《關(guān)于２０１１年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司共計(jì)提２０１１年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備總金額為２９，１４７，１７５．５３元，其中：計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備１５，９３３，５３１．９６元，計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備９，３０３，１１２．３８元，計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備３，９１０，５３１．１９；計(jì)提上述各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，影響減少公司２０１１年度凈利潤２９，１４７，１７５．５３元，相應(yīng)影響減少公司２０１１年末所有者權(quán)益減少２９，１４７，１７５．５３元。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分；計(jì)提符
合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
該議案需提交公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：３票贊成，０ 票反對(duì)，０ 票棄權(quán)
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一二年二月二十二日
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董事辭職公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于２０１２年２月２２日收到公司董事Ｅｄｄｙ Ｈｕａｎｇ提交的書面辭職報(bào)告，Ｅｄｄｙ Ｈｕａｎｇ因個(gè)人工作變動(dòng)原因，請(qǐng)求辭去公司董事職務(wù)。公司董事會(huì)充分尊重Ｅｄｄｙ Ｈｕａｎｇ的個(gè)人意見，接受其辭職申請(qǐng)。根據(jù)《公司章程》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，Ｅｄｄｙ Ｈｕａｎｇ的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，其辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
�。牛洌洌� Ｈｕａｎｇ的辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，Ｅｄｄｙ Ｈｕａｎｇ辭職后將不在公司任職，公司董事會(huì)將按規(guī)定提名合適的董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。
公司衷心感謝Ｅｄｄｙ Ｈｕａｎｇ在任職期間對(duì)公司所做出的貢獻(xiàn)。
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一二年二月二十二日
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
２０１１年度業(yè)績(jī)快報(bào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本公告所載２０１１年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，已經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)部門審計(jì)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，與年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、２０１１年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位：元
注：上述數(shù)據(jù)以公司合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列。
二、經(jīng)營業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明
�。玻埃保蹦甓裙境霈F(xiàn)虧損達(dá)１．８億元，主要原因：一是由于各項(xiàng)生產(chǎn)成本因素價(jià)格大幅度上漲，加上公司因?yàn)殇N售未能突破造成產(chǎn)能利用率不足，使得平均單位成本較上年度上漲達(dá)１０％；二是由于近幾年公司新產(chǎn)品推出不足造成產(chǎn)品老化，加上房產(chǎn)限購令力度的加強(qiáng)并擴(kuò)及二三線城市，使得公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力快速衰退，不僅銷售價(jià)格維持困難，銷售數(shù)量也突破困難；三是由于市場(chǎng)景氣不振，競(jìng)爭(zhēng)加劇，使得銷售費(fèi)用也居高不下；四是由于銷售價(jià)格的下跌和銷售費(fèi)用的上漲，使得公司依照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需計(jì)提的存貨跌價(jià)損失準(zhǔn)備大幅增加。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)的重大變動(dòng)說明如下：
�。ㄒ唬I業(yè)利潤
本年度營業(yè)利潤較上年度減少１９，８１０萬元，減幅６４０２％，主要原因是：
１、毛利率同比下降約８％，影響毛利額減少約９，８００萬元，其中：
�。ǎ保﹩挝粻I業(yè)成本同比上升約１０％，按本年銷售量計(jì)算減少毛利約６，３００萬元。造成成本上升主要原因：一是各項(xiàng)原材料、能源、人工費(fèi)等生產(chǎn)成本上升，受市場(chǎng)通脹及材料供應(yīng)緊張影響，能源價(jià)格較上年同期上漲約１５％，色料價(jià)格較上年同期上漲約２４％。二是因銷售數(shù)量沒有提高，因此，產(chǎn)能利用率偏低，使得單位產(chǎn)品成本因分?jǐn)傒^多的固定成本而上升。
（２）銷售單價(jià)同比下降約１％，按本年銷售量計(jì)算減少毛利約９００萬元。價(jià)格下降主要原因是新產(chǎn)品推出不足，產(chǎn)品老化并受市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)影響所致。
�。ǎ常╀N售數(shù)量同比減少約９％，按上年同期單位毛利計(jì)算減少毛利約２，６００萬元。
�。病N售費(fèi)用率提高約９％，影響銷售費(fèi)用增加約６，２００萬元。增加原因主要是公司持續(xù)加強(qiáng)零售等直營銷售渠道的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，拓展銷售渠道建設(shè)而發(fā)生的展廳租金和裝修費(fèi)用、以及人事費(fèi)用等均較上年度增長(zhǎng)。
３、財(cái)務(wù)費(fèi)用增加約９００萬元，主要是因包括集合票據(jù)在內(nèi)的平均借款余額同比增加且利率上升。
�。�、資產(chǎn)減值損失增加約２，８００萬元，主要是對(duì)產(chǎn)成品、應(yīng)收款項(xiàng)及固定資產(chǎn)計(jì)提增加資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
�。ǘ├麧櫩傤~
本年度利潤總額較上年度減少２２，０７１萬元，減幅６３０％，除上述營業(yè)利潤減少１９，８１０萬元的原因已說明外，因營業(yè)外收支變動(dòng)影響減少利潤總額２，２６１萬元的主要原因：一是上年度公司全資子公司江西斯米克陶瓷有限公司收到地方政府銷售渠道建設(shè)補(bǔ)貼款約２，８００萬元，而本報(bào)告期則無該項(xiàng)補(bǔ)貼收入；二是本年度固定資產(chǎn)報(bào)廢損失較上年度減少約６００萬元。
�。ㄈw屬于上市公司股東的凈利潤
本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年度減少２１，５０５萬元，減幅６４１％，除上述利潤總額減少２２，０７１萬元的原因已說明外，其余差異主要是因遞延所得稅資產(chǎn)增加，影響減少所得稅費(fèi)用。
三、與前次業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)的差異說明
公司本次業(yè)績(jī)快報(bào)披露的經(jīng)營業(yè)績(jī)，與公司在《２０１１年第三季度報(bào)告》中披露的２０１１年度經(jīng)營業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)不存在差異。
四、備查文件
�。�、經(jīng)公司法定代表人李慈雄先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人徐泰龍先生、財(cái)務(wù)部經(jīng)理?xiàng)蠲魅A女士簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表；
�。�、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人簽字的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一二年二月二十二日
