2007年11月1日，寧波某機(jī)械加工廠法人代表伊小姐通過網(wǎng)絡(luò)尋找商機(jī)以滿足增加設(shè)備的加工要求，她注意到某知名行業(yè)網(wǎng)站上的一條信息：江蘇鎮(zhèn)江某招商引資代理服務(wù)有限公司，求購(gòu)一種叫“固定角板”的不銹鋼件。這家公司還是該網(wǎng)站5年的誠(chéng)信通會(huì)員，他們還通過該網(wǎng)站求購(gòu)多達(dá)40多種加工項(xiàng)目，數(shù)目巨大，均為出口單子。
通過即時(shí)通信工具溝通之后，伊小姐于2007年11月10日，來到了鎮(zhèn)江某招商引資代理服務(wù)有限公司，簡(jiǎn)單協(xié)商后，對(duì)方要求伊小姐先交1500元立項(xiàng)費(fèi)，并稱如果訂單沒拿到，該費(fèi)用可退。
2007年11月21日，伊小姐接到鎮(zhèn)江某招商引資代理服務(wù)有限公司的電話，讓伊小姐即赴鎮(zhèn)江，然后一起去位于江蘇的蘇州某進(jìn)出口有限公司簽訂合同。其后，伊小姐與蘇州某外貿(mào)公司簽訂了合同，并應(yīng)對(duì)方要求中止了與鎮(zhèn)江某招商引資代理服務(wù)有限公司的合同。其中，伊小姐向蘇州某外貿(mào)公司支付了15000元擔(dān)保金，而她與鎮(zhèn)江方面的1500元擔(dān)保金，在合同執(zhí)行完成后，由蘇州方面退還。（這正是騙子的狡猾處，也是鎮(zhèn)江老騙子在其1知名網(wǎng)站上當(dāng)了5年誠(chéng)信通會(huì)員的本事，因?yàn)槭チ俗C據(jù)，就無法投訴他）。
在整個(gè)洽談過程中，伊小姐發(fā)現(xiàn)對(duì)方的相關(guān)知識(shí)非常專業(yè)，雙方商談的問題也都是一個(gè)正常客戶所關(guān)心的核心內(nèi)容。這使得伊小姐對(duì)對(duì)方產(chǎn)生了信任，并最終簽訂合同。
當(dāng)然，接下來的事情非常老套，鎮(zhèn)江、蘇州兩家騙子聯(lián)手欺騙了寧波的那家工廠，他們?cè)诤贤锫裣铝朔P，在合同的第二條中規(guī)定：乙方按雙方確認(rèn)的圖樣技術(shù)要求提供固定角板20片合格率為100%的樣品交甲方進(jìn)行檢驗(yàn)封樣，樣品檢驗(yàn)費(fèi)由乙方承擔(dān)，送樣時(shí)間為2007年12月10日前，逾期均屬違約。……而實(shí)際上，因?yàn)楫a(chǎn)品品質(zhì)的鑒定人不明，伊小姐生產(chǎn)的產(chǎn)品永遠(yuǎn)不可能通過質(zhì)量檢驗(yàn)。
假外貿(mào)騙局，是在中國(guó)自改革開放以來出現(xiàn)的盛“騙”不衰的最常見的騙局之一，因?yàn)閰⑴c行騙的人有不少是有外貿(mào)經(jīng)驗(yàn)的人，最先出現(xiàn)的地方應(yīng)該是湖南、深圳、安徽等地。當(dāng)然，他們各有各的特點(diǎn)，比如，深圳的外貿(mào)騙子一副財(cái)大氣粗的樣子，不少往往有境外騙子在幕后操縱，如很知名的深圳ABA（艾比艾）公司，被抓捕的法人代表李碧慶并非最終老板。湖南的外貿(mào)騙子往往是以“國(guó)營(yíng)企業(yè)”面目出現(xiàn)，實(shí)際上與真正的外貿(mào)公司有說不清、道不明的關(guān)系，因?yàn)�，騙子們都是在國(guó)營(yíng)外貿(mào)辦公樓里“辦公”，只有事情敗露時(shí)，國(guó)營(yíng)公司才出面聲明稱犯案者不是他們公司的人。隨著不少“國(guó)營(yíng)外貿(mào)”的解體，更多出現(xiàn)的是一些如蘇州某進(jìn)出口有限公司那樣的“職業(yè)”騙子，他們的公司壽命不長(zhǎng)，一般一年左右就要換另外一個(gè)公司，而和他們的托或叫騙子媒介的像鎮(zhèn)江的某招商引資代理服務(wù)有限公司卻會(huì)長(zhǎng)一些，在行騙過程中，鎮(zhèn)江某招商引資代理服務(wù)有限公司之類的騙子往往會(huì)為消除行騙痕跡而煞費(fèi)苦心。
假外貿(mào)騙局另外還有一種騙術(shù)是北京的信息騙子和河北的外貿(mào)騙子聯(lián)合河北的個(gè)別無良律師共同上演的合同公證費(fèi)，過程和上面的故事基本一樣，由信息公司釣取獵物，同時(shí)收取數(shù)額巨大的信息費(fèi)，然后再介紹給“外貿(mào)公司”，所不同的是，“擔(dān)保金”改成了合同“法律見證費(fèi)”。為了讓受害者有可信性，外貿(mào)公司往往會(huì)把見證費(fèi)和廠家一家負(fù)擔(dān)一半，這其實(shí)是個(gè)障眼法而已。當(dāng)然，各地騙子不同，名目也各不同，如丹東的外貿(mào)騙子稱對(duì)方進(jìn)口國(guó)要收取“入朝準(zhǔn)入費(fèi)”，沈陽的外貿(mào)騙子叫“進(jìn)口準(zhǔn)入費(fèi)”。……
2007年11月1日，寧波某機(jī)械加工廠法人代表伊小姐通過網(wǎng)絡(luò)尋找商機(jī)以滿足增加設(shè)備的加工要求，她注意到某知名行業(yè)網(wǎng)站上的一條信息：江蘇鎮(zhèn)江某招商引資代理服務(wù)有限公司，求購(gòu)一種叫“固定角板”的不銹鋼件。這家公司還是該網(wǎng)站5年的誠(chéng)信通會(huì)員，他們還通過該網(wǎng)站求購(gòu)多達(dá)40多種加工項(xiàng)目，數(shù)目巨大，均為出口單子。
通過即時(shí)通信工具溝通之后，伊小姐于2007年11月10日，來到了鎮(zhèn)江某招商引資代理服務(wù)有限公司，簡(jiǎn)單協(xié)商后，對(duì)方要求伊小姐先交1500元立項(xiàng)費(fèi)，并稱如果訂單沒拿到，該費(fèi)用可退。
2007年11月21日，伊小姐接到鎮(zhèn)江某招商引資代理服務(wù)有限公司的電話，讓伊小姐即赴鎮(zhèn)江，然后一起去位于江蘇的蘇州某進(jìn)出口有限公司簽訂合同。其后，伊小姐與蘇州某外貿(mào)公司簽訂了合同，并應(yīng)對(duì)方要求中止了與鎮(zhèn)江某招商引資代理服務(wù)有限公司的合同。其中，伊小姐向蘇州某外貿(mào)公司支付了15000元擔(dān)保金，而她與鎮(zhèn)江方面的1500元擔(dān)保金，在合同執(zhí)行完成后，由蘇州方面退還。（這正是騙子的狡猾處，也是鎮(zhèn)江老騙子在其1知名網(wǎng)站上當(dāng)了5年誠(chéng)信通會(huì)員的本事，因?yàn)槭チ俗C據(jù)，就無法投訴他）。
在整個(gè)洽談過程中，伊小姐發(fā)現(xiàn)對(duì)方的相關(guān)知識(shí)非常專業(yè)，雙方商談的問題也都是一個(gè)正常客戶所關(guān)心的核心內(nèi)容。這使得伊小姐對(duì)對(duì)方產(chǎn)生了信任，并最終簽訂合同。
當(dāng)然，接下來的事情非常老套，鎮(zhèn)江、蘇州兩家騙子聯(lián)手欺騙了寧波的那家工廠，他們?cè)诤贤锫裣铝朔P，在合同的第二條中規(guī)定：乙方按雙方確認(rèn)的圖樣技術(shù)要求提供固定角板20片合格率為100%的樣品交甲方進(jìn)行檢驗(yàn)封樣，樣品檢驗(yàn)費(fèi)由乙方承擔(dān)，送樣時(shí)間為2007年12月10日前，逾期均屬違約。……而實(shí)際上，因?yàn)楫a(chǎn)品品質(zhì)的鑒定人不明，伊小姐生產(chǎn)的產(chǎn)品永遠(yuǎn)不可能通過質(zhì)量檢驗(yàn)。
假外貿(mào)騙局，是在中國(guó)自改革開放以來出現(xiàn)的盛“騙”不衰的最常見的騙局之一，因?yàn)閰⑴c行騙的人有不少是有外貿(mào)經(jīng)驗(yàn)的人，最先出現(xiàn)的地方應(yīng)該是湖南、深圳、安徽等地。當(dāng)然，他們各有各的特點(diǎn)，比如，深圳的外貿(mào)騙子一副財(cái)大氣粗的樣子，不少往往有境外騙子在幕后操縱，如很知名的深圳ABA（艾比艾）公司，被抓捕的法人代表李碧慶并非最終老板。湖南的外貿(mào)騙子往往是以“國(guó)營(yíng)企業(yè)”面目出現(xiàn)，實(shí)際上與真正的外貿(mào)公司有說不清、道不明的關(guān)系，因?yàn)�，騙子們都是在國(guó)營(yíng)外貿(mào)辦公樓里“辦公”，只有事情敗露時(shí)，國(guó)營(yíng)公司才出面聲明稱犯案者不是他們公司的人。隨著不少“國(guó)營(yíng)外貿(mào)”的解體，更多出現(xiàn)的是一些如蘇州某進(jìn)出口有限公司那樣的“職業(yè)”騙子，他們的公司壽命不長(zhǎng)，一般一年左右就要換另外一個(gè)公司，而和他們的托或叫騙子媒介的像鎮(zhèn)江的某招商引資代理服務(wù)有限公司卻會(huì)長(zhǎng)一些，在行騙過程中，鎮(zhèn)江某招商引資代理服務(wù)有限公司之類的騙子往往會(huì)為消除行騙痕跡而煞費(fèi)苦心。
假外貿(mào)騙局另外還有一種騙術(shù)是北京的信息騙子和河北的外貿(mào)騙子聯(lián)合河北的個(gè)別無良律師共同上演的合同公證費(fèi)，過程和上面的故事基本一樣，由信息公司釣取獵物，同時(shí)收取數(shù)額巨大的信息費(fèi)，然后再介紹給“外貿(mào)公司”，所不同的是，“擔(dān)保金”改成了合同“法律見證費(fèi)”。為了讓受害者有可信性，外貿(mào)公司往往會(huì)把見證費(fèi)和廠家一家負(fù)擔(dān)一半，這其實(shí)是個(gè)障眼法而已。當(dāng)然，各地騙子不同，名目也各不同，如丹東的外貿(mào)騙子稱對(duì)方進(jìn)口國(guó)要收取“入朝準(zhǔn)入費(fèi)”，沈陽的外貿(mào)騙子叫“進(jìn)口準(zhǔn)入費(fèi)”。……
