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上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議(臨時(shí)會(huì)議)決議公告

發(fā)布:2010-4-1 14:18:19  來(lái)源: 中國(guó)證券網(wǎng)  [字體: ]

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議(臨時(shí)會(huì)議)于2010年3月2
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  斯 米 克12.95+0.000.00%5日以電子郵件方式發(fā)出通知,會(huì)議于2010年3月31日以通訊方式召開(kāi),應(yīng)參加表決的董事9名,實(shí)際參加表決的董事9名。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)審議,與會(huì)董事以通訊表決方式通過(guò)如下決議:

  一、審議通過(guò)《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》;

  表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)

  上述議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》刊登于2010年4月1日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

  二、審議通過(guò)《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃具體事宜的議案》;

  為了具體實(shí)施股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,提請(qǐng)股東大會(huì)就股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的具體事宜向董事會(huì)進(jìn)行授權(quán),有關(guān)授權(quán)事項(xiàng)如下:

  1、授權(quán)董事會(huì)按照《股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》,具體實(shí)施計(jì)劃;

  2、授權(quán)董事會(huì)依據(jù)《股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》,制定、簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與計(jì)劃有關(guān)的合同、協(xié)議和其他文件;

  3、授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施計(jì)劃所需的其他必要事宜,但有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件明確規(guī)定須由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

  上述各項(xiàng)授權(quán)的有效期自《股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》生效之日起至計(jì)劃實(shí)施完畢之日止。

  表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)

  上述議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  特此公告。

  上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司董事會(huì)

  二〇一〇年三月三十一日

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