江蘇高淳陶瓷股份有限公司2009年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇高淳陶瓷股份有限公司2009年度股東大會(huì)于2010年3月18上午10時(shí)在公司會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代理人13人，代表股權(quán)數(shù)30390893股，占公司總股本的36.14％，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。大會(huì)對(duì)以下議案進(jìn)行了審議和表決：
1、公司2009年年度報(bào)告全文及摘要。
經(jīng)有表決權(quán)的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
2、公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告。
經(jīng)有表決權(quán)的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
3、公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
經(jīng)有表決權(quán)的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
4、公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
經(jīng)有表決權(quán)的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
5、公司2009年度利潤(rùn)分配方案
經(jīng)審計(jì)公司2009年度凈利潤(rùn)為-39,500,820.14元，加上年初未分配14,510,767.24元，可供股東分配的利潤(rùn)為-24,990,052.90元。由于公司2009年度經(jīng)營(yíng)虧損，2009年公司利潤(rùn)分配的方案為：不分配。
經(jīng)有表決權(quán)的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
6、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
續(xù)聘立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，授權(quán)董事會(huì)確定相關(guān)費(fèi)用。
經(jīng)有表決權(quán)的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
7、關(guān)于同意鄭東先生辭去董事職務(wù)的議案。
經(jīng)有表決權(quán)的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
8、關(guān)于同意周玉明先生辭去董事職務(wù)的議案。
經(jīng)有表決權(quán)的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
9、關(guān)于選舉郁蔚銘先生為公司董事的議案。
經(jīng)有表決權(quán)的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
10、關(guān)于選舉朱炳元先生為公司董事的議案。
經(jīng)有表決權(quán)的股東表決，同意該議案的股數(shù)30390893股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
本次股東大會(huì)經(jīng)江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證，出具的法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
特此公告。
江蘇高淳陶瓷股份有限公司
2010年3月18日
