披著合法的外衣，聘請(qǐng)法律顧問，鉆法律空子，打擦邊球，利用種種隱蔽的手段進(jìn)行詐騙，一旦出了問題，又以經(jīng)濟(jì)糾紛作為擋箭牌。這樣一種詐騙形式有愈演愈烈的趨勢(shì)，甚至一些生意場(chǎng)上的老手，也有被騙的慘痛經(jīng)歷。但任何騙術(shù)，最終也是要露馬腳。本文的目的，就是希望通過一個(gè)個(gè)案例，來(lái)揭開這一類經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪的黑幕，把他們騙人的手法大白于天下；同時(shí)通過被騙者的慘痛經(jīng)歷，通過警方人員辦案的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)歷，警示大家，如何防范和正確處理可能遭遇或已經(jīng)遭遇的騙局。
案件寫真
兩名供貨商親訴被騙經(jīng)歷
■打月結(jié)時(shí)間差被騙70萬(wàn)
近日，在深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)采訪，見到福田區(qū)某電子有限公司的夏先生和寶安區(qū)某印刷公司的王先生，他們?cè)?jīng)是位于布吉的MM通訊有限公司（化名，下稱MM）原材料供應(yīng)商。半年前他們并不認(rèn)識(shí)，他們認(rèn)識(shí)的原因與共同受到的詐騙有關(guān)。提起那段經(jīng)歷，兩人都是大搖其頭，王先生的經(jīng)歷更糟糕，直接經(jīng)濟(jì)損失70多萬(wàn)元，公司差點(diǎn)破產(chǎn)，就差沒有跳樓。不過他們僅僅是受騙的78家公司中的兩家。
MM名義上是一家以制造電話機(jī)為主的公司。去年2月，MM的采購(gòu)員通過電話找到王先生，說他們公司有一批東西要印刷，大概是5萬(wàn)元的貨。當(dāng)時(shí)王先生公司的生意不大景氣，有找上門的生意，當(dāng)然想做。但因?yàn)橹半p方從來(lái)沒有來(lái)往，王先生心里不大踏實(shí)，并沒有馬上答應(yīng)。一天，他找了一個(gè)機(jī)會(huì)，在MM公司坐了一下午，目的是看看這家公司實(shí)力如何，是不是騙子公司。王先生看到，工廠有三四百工人，都在忙忙碌碌地工作，大門外的保安也是從正規(guī)的保安公司請(qǐng)來(lái)的。更重要的是，王先生坐了一下午，見不到一個(gè)上門要債的人。王先生說，按照他們的經(jīng)驗(yàn)，公司如果有問題，每天肯定會(huì)有供應(yīng)商上門要債。
回來(lái)后，王先生很放心，5萬(wàn)元的貨量也不是很大，于是與MM簽了合同。合同非常正規(guī)、細(xì)致，付款的方式是月結(jié)。王先生不疑有詐
陸陸續(xù)續(xù)，王先生為MM公司印了41萬(wàn)元的產(chǎn)品。時(shí)間到了5月份，是該結(jié)賬的日子了。王先生不斷打電話催M(jìn)M付賬，MM公司的人總是說，老板去香港了，或者說，國(guó)外的錢還沒有到賬，要緩幾天。為穩(wěn)定王先生情緒，MM財(cái)務(wù)人員告訴王先生，他們是做外單的，款晚到幾天也屬正常。
時(shí)間超過等待的限度后，王先生上門找到MM，要他們付款。MM公司則向王先生拋出了一個(gè)付款計(jì)劃，按計(jì)劃，MM將在8月底之前，向王先生付清全部貨款。王先生沒有同意。
此時(shí)，MM又拿出了一塊大肥肉在王先生面前晃，向王先生訂了30萬(wàn)元的貨。做還是不做，王先生有過疑慮，但對(duì)這家公司始終沒有懷疑，因?yàn)閺母鞣矫鎭?lái)看，MM都是一家有實(shí)力的正規(guī)公司。王先生還是禁不住簽了合同，并很快把產(chǎn)品印刷了出來(lái)。不過做了多年生意的王先生也不會(huì)輕易上當(dāng)，這回他多了一個(gè)心眼，要求這批貨必須是貨到付款。王先生把貨拉到了MM，MM并沒有付款的意思，王先生于是一氣之下又把貨拉了回去�，F(xiàn)在那30萬(wàn)元的貨，已當(dāng)廢紙賣了，損失慘重。
6月份，MM東窗事發(fā)。
■騙子聘請(qǐng)法律顧問
今年6月，龍崗分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)接到MM涉嫌經(jīng)濟(jì)詐騙的舉報(bào)后，大隊(duì)民警立即趕到MM公司，經(jīng)查實(shí)，該公司涉嫌經(jīng)濟(jì)詐騙，但公司的幕后老板聞?dòng)嵑笤缫烟又藏病?/p>
王先生說，MM公司涉嫌經(jīng)濟(jì)詐騙的事實(shí)大白之后，許多事情才開始慢慢清晰起來(lái)，但是此時(shí)他已直接損失70多萬(wàn)元。一家小印刷公司，這筆債給他帶來(lái)了沉重的負(fù)擔(dān)。工人的工資都付不出了，部分工人到有關(guān)部門投訴，勞動(dòng)部門的人找上門來(lái)解決。王先生說，他以前從來(lái)沒有拖欠過工人工資，做工付錢，天經(jīng)地義的事，他能理解。到處東挪西借，又賣了一臺(tái)設(shè)備，這才把難關(guān)渡了過來(lái)。王先生說，如果不能渡過這一關(guān)，公司只有破產(chǎn)。據(jù)他所知，因?yàn)槭躆M公司詐騙影響，至少有4家公司先后破產(chǎn)。其中有一家做PC板的公司，潮州人，被騙130萬(wàn)，聽說公司的錢是全村人集資的
王先生后來(lái)漸漸明白，他之前已有一家印刷公司遭到同樣的騙局，他是跟著人家受騙的。去年11月份，那家印刷公司開始跟MM做，做到今年2月，因?yàn)槟貌坏截浛�，那家印刷公司沒再供貨，并把MM告上了法庭。接著，MM就找到了他。王先生吃驚地發(fā)現(xiàn)，其實(shí)在他之前，已有40多家公司將MM告上法庭，令王先生驚奇的是，MM公司聘有長(zhǎng)期的法律顧問。
■觀察半年小心謹(jǐn)慎終上當(dāng)
夏先生的公司是做電子元件的，同樣是MM公司通過電話找到夏先生，說需要某種電子元件。夏先生做事謹(jǐn)慎，開始一直沒有供貨。夏先生去過MM公司三四次，目的也是觀察了解MM公司的實(shí)力，以免上當(dāng)受騙。夏先生說，他了解得出的結(jié)論，與王先生的基本一致，從來(lái)沒有在MM見過供應(yīng)商上門要債，覺得這家公司比較可信。但夏先生還是不放心，觀察了五六個(gè)月后，才開始跟MM做生意。開始也只是幾千元、上萬(wàn)元地做，這樣哪怕上當(dāng)，損失也不大，但沒有想到，如此小心，最后他還是受騙了，損失20多萬(wàn)元。
