四面出擊 白花花銀子入彀中
鄒士剛（公司法人代表）和郭文（原法人代表）在丹東邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)內(nèi)設(shè)立了丹東
對外貿(mào)易有限公司。自2001年伊始，這家公司18個部門的80多名業(yè)務(wù)人員通過配備的4臺電腦，51部電話從網(wǎng)上、報紙、電話簿獲取信息，以極具誘惑力的“有對某國貿(mào)易訂單，能向某國出口各種物資”的“獨(dú)特大權(quán)”，向全國各地?fù)艽螂娫挘唤?jīng)發(fā)現(xiàn)有“合適”的對象，立即發(fā)函邀請對方帶著樣品來丹東談生意。
年輕靚麗的業(yè)務(wù)人員，以極為嫻熟的手段和高檔次的文化談吐，與那些赴丹急于推銷自己產(chǎn)品的省內(nèi)外一些單位、個人適時簽訂虛假購銷合同。然后，讓心底涌動感激之情的對方解囊設(shè)宴慶賀合作成功。當(dāng)對方回去組織貨源時，公司人員將電話、手機(jī)號碼全部更新，致使對方失去聯(lián)絡(luò)，蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失；即使有些企業(yè)找到后，業(yè)務(wù)人員也會以“等老總出差回來后再定奪”等等搪塞了之，致使一些準(zhǔn)備好貨源的企業(yè)或已發(fā)貨抵達(dá)丹東的企業(yè)承受不了這致命的打擊，紛紛關(guān)門倒閉。同時，也使丹東正常的邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易受到極大的負(fù)面影響。
丹東市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接舉報后經(jīng)過縝密偵查，于今年7月7日兵分兩路突查丹東對外貿(mào)易有限公司的兩處辦公場所，當(dāng)場控制88人。
“吐故納新” 全新面孔騙你沒商量
丹東對外貿(mào)易有限公司采取了定期或不定期地成批“吐故納新”的伎倆，每逢應(yīng)聘的業(yè)務(wù)人員在公司工作1~2個月或簽訂兩三筆對外貿(mào)易的業(yè)務(wù)合同后，公司就會找各種借口好言相勸，使其自動辭職。之后，又迅速從市人才中心“吸吶”大專以上文化程度的“新鮮血液”補(bǔ)充到位。他們還及時地銷毀并清除邀請函、合同等罪證。三年來，丹東對外貿(mào)易公司共詐騙了12個�。ㄊ校┑�116家企業(yè)，其中98%%以上是南方企業(yè)，業(yè)務(wù)合同標(biāo)定額達(dá)2.3847億元。
打“擦邊球” 公司利潤直線攀升
公司經(jīng)營者為業(yè)務(wù)人員統(tǒng)一服裝，辦公環(huán)境干凈幽雅，使前來洽談業(yè)務(wù)的人員“霧里看花”。同時，還授意應(yīng)聘的業(yè)務(wù)人員，通過五花八門的手段和天花亂墜的引誘，讓合作方心甘情愿地洽談生意、簽訂合同。之后，業(yè)務(wù)人員以名目繁多的借口，赤裸裸地向?qū)Ψ剿饕脽�、手機(jī)、好處費(fèi)、感謝費(fèi)、樣品費(fèi)、商檢費(fèi)。索要錢物一般控制在3000~4500元之間，一旦合作方舉報公司詐騙，其錢額不足5000元，公安機(jī)關(guān)不能依法立案進(jìn)行偵查。而絕大多數(shù)的合作方又地處千里或數(shù)千里之外，按常規(guī)誰又會為這點(diǎn)錢而遠(yuǎn)征討要？財令智昏時，不少公關(guān)能力強(qiáng)的業(yè)務(wù)人員也會鋌而走險，當(dāng)仁不讓地索要3~5萬元。三年來，丹東對外貿(mào)易公司收取贓款100多萬元，贓物折款50多萬元。即使有些不甘被欺騙的企業(yè)起訴到法院告贏后，但執(zhí)法部門卻苦于找不到人而不能依法執(zhí)行，這些企業(yè)也只能是手握一紙判決而望“執(zhí)”興嘆。
7月9日，涉嫌合同詐騙犯罪的董恩波等9人被丹東市公安局依法拘留羈押。8月初，董恩波等9人被依法逮捕，鄒士剛批捕在逃，提保候?qū)?人，監(jiān)視居住4人。9月22日，丹東警方已將郭文等19名涉嫌詐騙分子移交丹東市檢察院。目前，抓捕鄒士剛的行動正在進(jìn)行中。
