案情涉及7個(gè)省的17個(gè)城市、作弊20起、騙取獎(jiǎng)金5806萬(wàn)元，是迄今為止“國(guó)內(nèi)案值最高、涉案人員最多、涉及省市最廣的特大彩票詐騙案”。
公司董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他涉案人員分別被一審法院判處2∽14年不等有期徒刑，公司非法所得4448.8萬(wàn)元全部被沒(méi)收。
此案暴露出彩票發(fā)行體制和相關(guān)法律的缺陷。“如果這個(gè)案子能及時(shí)曝光的話，西安寶馬案可能就不會(huì)發(fā)生。”一位參與該案辯護(hù)的律師如是說(shuō)。
2004年3月25日，揚(yáng)州市中級(jí)人民法院以“非法經(jīng)營(yíng)罪”作出一審判決：判處深圳彩世塔投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱彩世塔公司）董事長(zhǎng)張世鵬有期徒刑14年，并處罰款2500萬(wàn)元；財(cái)務(wù)總監(jiān)裴秀萍（張世鵬妻子）有期徒刑13年，并處罰款2000萬(wàn)元；其余涉案人員分別被判2∽11年不等有期徒刑，或被處以罰金。彩世塔公司非法所得4448.8萬(wàn)元（5806萬(wàn)元大獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，扣除上繳稅金1161.1萬(wàn)元和購(gòu)買(mǎi)彩票的196萬(wàn)元費(fèi)用后所余部分）被全部沒(méi)收。此案在作弊方法上，與西安寶馬案頗有相似之處。
在不到一年的時(shí)間里，彩世塔公司利用承銷(xiāo)彩票之機(jī)，先后在廣東、浙江、上海、江蘇等地的17個(gè)城市作弊20起。隨著一審法庭落下的槌聲，被稱為迄今為止“國(guó)內(nèi)案值最高、涉案人員最多、涉及省市最廣的特大彩票詐騙案”暫告結(jié)束。
“票托”一怒揭黑幕
2002年10月30日，牟澤容被彩世塔公司總經(jīng)理裴福盛帶到揚(yáng)州彩世塔公司的“培訓(xùn)基地”，房間里擺放著一套模擬摸獎(jiǎng)設(shè)備，在工作人員手把手的指導(dǎo)下，牟澤容學(xué)會(huì)了如何在一堆乒乓球中摸出指定的球。與牟澤容同時(shí)接受培訓(xùn)的還有另外三個(gè)人。
“和摸獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)一樣，桌子上放著一個(gè)用紅布罩著的獎(jiǎng)箱，透明的，上面小，下面大，里面是銀灰色的獎(jiǎng)球。”牟澤容陳述著。工作人員告訴她們，獎(jiǎng)箱中有100個(gè)獎(jiǎng)球，但里面只有一個(gè)含有磁鐵，這個(gè)球，一般情況下會(huì)被吸到獎(jiǎng)箱的右下角（桌子底下藏有磁鐵）。要求她們?cè)诿臅r(shí)候，摸到那個(gè)有磁性的球。她們之中萬(wàn)一有誰(shuí)能摸中50萬(wàn)元的大獎(jiǎng)，并將獎(jiǎng)金交給公司，公司將給予其2萬(wàn)元的報(bào)酬，條件是對(duì)此事永遠(yuǎn)保持沉默。
11月1日上午，工作人員購(gòu)買(mǎi)了兩整箱彩票，從中刮出了幾張入圍摸獎(jiǎng)彩票。工作人員將其中一張交到牟澤容手上，并悄悄告訴她，上臺(tái)后摸出獎(jiǎng)箱右下角的獎(jiǎng)球。
就這樣，牟澤容“幸運(yùn)地”摸出了彩世塔公司早已準(zhǔn)備好的帶有磁鐵的獎(jiǎng)球，獲得了50萬(wàn)元的現(xiàn)金大獎(jiǎng)。
然而這場(chǎng)精心策劃的騙局到這里卻出現(xiàn)了意外，面對(duì)40萬(wàn)元的誘惑，牟澤容反悔了，她沒(méi)有把獎(jiǎng)金交給彩世塔公司。
豈容為他人做嫁衣。彩世塔公司多次將威脅電話打到牟澤容家里：“如果你不交出那40萬(wàn)元，讓你全家不得好過(guò)……”牟澤容害怕了，和丈夫商量著該怎么辦。
牟澤容的丈夫后來(lái)告訴記者：“摸獎(jiǎng)前聽(tīng)妻子說(shuō)起過(guò)這事，不過(guò)當(dāng)時(shí)沒(méi)有在意，可是等40萬(wàn)元的獎(jiǎng)金真的拿在手上時(shí)，燙手埃即使只拿2萬(wàn)元，說(shuō)不定到時(shí)候也是要坐牢的。”兩個(gè)人翻來(lái)覆去一整夜，都沒(méi)有睡著，最后決定還是去公安局報(bào)了案。
一下子，涉及7個(gè)省的17個(gè)城市、騙取5806萬(wàn)元獎(jiǎng)金的彩世塔公司彩票作弊案浮出水面。
“絕妙”的作弊手段
“每個(gè)彩票銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)有不同的負(fù)責(zé)人，裴秀萍負(fù)總責(zé)，聯(lián)系各個(gè)點(diǎn)上應(yīng)該摸的獎(jiǎng)球號(hào)碼，以及安排誰(shuí)在什么時(shí)候上臺(tái)摸獎(jiǎng)等工作。”范玉杰事后交代說(shuō)。范是裴福盛之妻、裴秀萍的嫂子。彩票發(fā)行前一天，裴秀萍才將作弊的具體方法告知范玉杰。裴秀萍說(shuō)，在獎(jiǎng)球倒進(jìn)獎(jiǎng)箱時(shí)，主要記住四角的獎(jiǎng)球號(hào)碼，而其中一個(gè)獎(jiǎng)球含有磁鐵，所以最好記住右下角的獎(jiǎng)球號(hào)碼，然后把做有記號(hào)的大獎(jiǎng)的獎(jiǎng)袋掛在對(duì)應(yīng)的位置上。再把要摸的獎(jiǎng)球號(hào)碼告訴她，由她安排人去摸。
那么獎(jiǎng)球又是怎么制作出來(lái)的呢？“讓人用502膠水在半只乒乓球里粘上兩塊米粒大的磁鐵，再到乒乓球廠加工成乒乓球。在5厘米左右的范圍內(nèi)，能夠用大磁鐵將乒乓球吸過(guò)來(lái)。”裴秀萍事后解釋說(shuō)。此后，彩世塔公司訂做 1.2萬(wàn)只乒乓球，其中140個(gè)乒乓球里被粘上磁鐵，然后，彩世塔公司將買(mǎi)回的大磁鐵粘在一批桌子下面，再請(qǐng)木工在桌子下面釘上一塊三合板。
在封獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)，由公證處及彩世塔公司的員工共同完成封獎(jiǎng)袋的任務(wù)。彩世塔公司的員工直接將特等獎(jiǎng)裝進(jìn)有記號(hào)的獎(jiǎng)袋中，或者有意識(shí)地將做了記號(hào)的獎(jiǎng)袋遞給公證人員裝特等獎(jiǎng)，然后將特等獎(jiǎng)的獎(jiǎng)袋放在箱子的最上面，由公證人員貼上封條。
后來(lái)，裴福盛“發(fā)明”制作了新的彩票箱，而且采用了一種比以前更穩(wěn)妥、更利于作弊的方法——“四角定位法”。就是獎(jiǎng)球箱的每個(gè)側(cè)面都呈梯形，上面小，下面大，這種設(shè)計(jì)的好處是，獎(jiǎng)球倒進(jìn)去之后，四個(gè)角上的獎(jiǎng)球被攪動(dòng)的幾率很校這樣，彩世塔公司的員工在裝獎(jiǎng)球時(shí)記住四個(gè)角的獎(jiǎng)球號(hào)碼，然后再設(shè)法把大獎(jiǎng)裝入對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)袋。法律的尷尬2003年9月24日，揚(yáng)州市中級(jí)人民檢察院就“彩世塔案”向揚(yáng)州市中級(jí)人民法院提起公訴。在起訴書(shū)中，檢察院認(rèn)為，張世鵬、裴秀萍、裴福盛等人的行為，均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》，應(yīng)當(dāng)以“詐騙罪”追究各被告人的刑事責(zé)任。
但張世鵬的辯護(hù)人、中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)刑事專業(yè)委員會(huì)主任田文昌認(rèn)為，張世鵬等人的行為屬于彩世塔公司的單位行為，而非自然人之間的共同行為。因?yàn)樽鞒雒写螵?jiǎng)決定的是彩世塔公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等人，帶有明顯的公司意志，摸中的獎(jiǎng)金都用于公司繼續(xù)發(fā)行彩票。而這屬于典型的單位行為。
田文昌稱，彩世塔公司操縱大獎(jiǎng)的行為也不具有普通詐騙罪的特征。詐騙罪的基本特征是以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，使被害人自愿交出財(cái)物，而這種行為方式則又決定了被害對(duì)象也是明確和特定的。但彩世塔公司承銷(xiāo)彩票的活動(dòng)是真實(shí)的，彩票是由國(guó)家發(fā)行的，彩世塔公司依法設(shè)立，其承銷(xiāo)彩票經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)并簽訂了合法有效的協(xié)議。該公司在銷(xiāo)售彩票過(guò)程中，并沒(méi)有提供虛假信息，各種級(jí)別的獎(jiǎng)金也都是真實(shí)存在的。另外，該案中的侵犯對(duì)象是入圍彩民的中獎(jiǎng)機(jī)會(huì)，這個(gè)對(duì)象是不確定的，所以也不符合詐騙罪的特征。
在庭審期間，15名被告的辯護(hù)人都一致認(rèn)為，他們的行為屬于行業(yè)舞弊，因?yàn)�，彩世塔公司沒(méi)有提供虛假信息，只是在交易中，以不正當(dāng)?shù)氖侄潍@取非法利益，其行為侵犯的是行業(yè)規(guī)則和“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序”，所以“應(yīng)當(dāng)依據(jù)彩票管理行政法規(guī)的相關(guān)規(guī)定做出相應(yīng)的處罰”。
但彩票發(fā)行在我國(guó)尚屬新興行業(yè)，到目前為止，相應(yīng)的法律法規(guī)尚不健全，這種現(xiàn)狀對(duì)于規(guī)范和處罰該行業(yè)中的違法、違規(guī)行為造成一定困難。
為此，揚(yáng)州市中院請(qǐng)示了江蘇省高院，又經(jīng)最高人民法院商議，最后定罪為“非法經(jīng)營(yíng)罪”。
但裴福盛的辯護(hù)律師劉德平認(rèn)為，“非法經(jīng)營(yíng)罪”也是比較牽強(qiáng)的，因?yàn)楣V機(jī)關(guān)指控的詐騙罪是類(lèi)推定罪，但1997年《刑法》已經(jīng)明確廢除了類(lèi)推制度，取而代之的是罪刑法定原則。
亡羊補(bǔ)牢，未為晚矣
不斷出現(xiàn)的彩票作弊案促使財(cái)政部要求福彩和體彩相繼在2004年5月8日和15日停止了即開(kāi)型彩票的集中銷(xiāo)售活動(dòng)。
“國(guó)家本來(lái)是為了公益事業(yè)而發(fā)行彩票，但是當(dāng)私人負(fù)責(zé)承包發(fā)行工作的時(shí)候，彩票就成為他們賺錢(qián)的工具。”揚(yáng)州福利彩票中心主任毫不留情地指出了彩票黑幕的癥結(jié)。
據(jù)她透露，許多彩民在購(gòu)買(mǎi)即開(kāi)型彩票的時(shí)候，總是認(rèn)為這些彩票是由政府機(jī)構(gòu)發(fā)行的，但事實(shí)上，很少有政府機(jī)構(gòu)自己發(fā)行，一般都是默認(rèn)承包商來(lái)發(fā)行。有的甚至是采用承包、轉(zhuǎn)包、買(mǎi)斷等形式對(duì)外委托銷(xiāo)售，不管賣(mài)多賣(mài)少，彩票中心到時(shí)候只管提成就可以了。這樣，所有的風(fēng)險(xiǎn)就都集中到承銷(xiāo)商身上。
財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所所長(zhǎng)賈康認(rèn)為：“銷(xiāo)售商是商人，商人的目的就是為了賺錢(qián)。彩票的承銷(xiāo)商為了節(jié)省成本，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，追求利益最大化，很容易就鋌而走險(xiǎn)。”
全國(guó)人大代表、上海社會(huì)主義學(xué)院副院長(zhǎng)彭鎮(zhèn)秋等人不約而同地建議政府成立類(lèi)似于“中國(guó)證監(jiān)委”的超脫于部門(mén)利益的彩票業(yè)專門(mén)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。他們指出，世界上絕大部分發(fā)行彩票的國(guó)家，都將彩票發(fā)行與經(jīng)營(yíng)管理嚴(yán)格置于政府監(jiān)控之下，而我國(guó)地方政府對(duì)彩票的發(fā)行在政策上是“政出多門(mén)”，出售彩票（即開(kāi)式）的方式各行其道，管理上缺乏統(tǒng)一的辦法。
不過(guò)，令讓人欣喜的是，中國(guó)彩票業(yè)第一部國(guó)家行政法規(guī)——《彩票管理?xiàng)l例》有可能在今年年內(nèi)出臺(tái)。也許正是“西安寶馬假票案”、“福彩中心雙色球搖獎(jiǎng)錄像造假風(fēng)波”和“彩世塔案”等事件的相繼出現(xiàn)，促使了《彩票管理?xiàng)l例》的加速出臺(tái)。“亡羊補(bǔ)牢，未為晚矣”。人們有理由對(duì)我國(guó)今后的彩票業(yè)抱有信心。
