2008 年第六次臨時股東大會決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ●本次會議沒有臨時提案；

　　 ●本次會議沒有否決或修改提案的情況。

　　 一、會議召開和出席情況

　　 福建冠福現(xiàn)代家用股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2008 年第六次臨時股東大會于2008年9月13 日上午在泉州市德化縣冠福工業(yè)園本公司董事會議室召開，本次會議由公司董事會召集，并由董事長林福椿先生主持。出席本次會議的股東（或股東代理人）共7人，代表股份101,759,529股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.68%。公司部分董事、部分監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員亦出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 二、提案審議情況

　　 本次會議以記名投票表決方式表決通過了《關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》。表決結(jié)果為：同意 7 人，代表股份 101,759,529 股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。

　　 鑒于公司業(yè)務(wù)能力不斷擴張、經(jīng)銷渠道的能力不斷延伸，本次股東大會決定增加公司的經(jīng)營范圍，并對《公司章程》的相應(yīng)條款進行修改，詳情如下：

　　 根據(jù)公司現(xiàn)持有的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，公司現(xiàn)有經(jīng)營范圍為：日用及工藝美術(shù)陶瓷制品、竹、藤、棕、草工藝美術(shù)品、紙制品、家用塑料制品、玻璃制品的加工制造；生產(chǎn)陶瓷制品原輔材料的銷售；對外貿(mào)易。

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　　 現(xiàn)將經(jīng)營范圍變更為：日用及工藝美術(shù)陶瓷制品、竹、藤、棕、草工藝美術(shù)品、紙制品、家用塑料制品、玻璃制品、不銹鋼制品的加工、制造；生產(chǎn)陶瓷制品原輔材料的銷售；倉儲；從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)、對外貿(mào)易；商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢；工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研究；計算機領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研究開發(fā)；銷售、網(wǎng)上銷售、代購代銷、批發(fā)、零售百貨、化工、日用雜品、辦公用品、文體用品、禮品、通訊產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電腦及配件、五金、交電、機電設(shè)備、針紡織品、農(nóng)副土特產(chǎn)品、建筑材料、裝飾材料等各類商品。

　　 由于公司經(jīng)營范圍變更，《公司章程》的相應(yīng)條款需進行如下修改：

　　 原公司章程條款：“第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：日用及工藝美術(shù)陶瓷制品，竹、木、藤、棕、草工藝美術(shù)品及家居用品，紙制品、家用塑料制品、玻璃制品的加工、制造；花紙制造；生產(chǎn)陶瓷制品原輔材料的銷售；對外貿(mào)易。（以工商部門核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)）”

　　 現(xiàn)修改為：“第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：日用及工藝美術(shù)陶瓷制品、竹、藤、棕、草工藝美術(shù)品、紙制品、家用塑料制品、玻璃制品、不銹鋼制品的加工、制造；生產(chǎn)陶瓷制品原輔材料的銷售；倉儲；從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)、對外貿(mào)易；商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢；工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研究；計算機領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研究開發(fā)；銷售、網(wǎng)上銷售、代購代銷、批發(fā)、零售百貨、化工、日用雜品、辦公用品、文體用品、禮品、通訊產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電腦及配件、五金、交電、機電設(shè)備、針紡織品、農(nóng)副土特產(chǎn)品、建筑材料、裝飾材料等各類商品。（以工商部門核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)）”

　　 公司應(yīng)按照以上修改內(nèi)容，對《公司章程》進行修訂并制作修訂本。

　　 以上修改內(nèi)容經(jīng)本次股東大會審議通過后，公司應(yīng)及時向工商行政主管部門辦理經(jīng)營范圍變更登記手續(xù)，公司股東大會同意授權(quán)公司董事長林福椿先生按照工商行政主管部門提出的修改意見（若有），對公司經(jīng)營范圍、《公司章程》第十三條的修改情況作出適當(dāng)調(diào)整或變更。

　　 三、律師出具的法律意見

　　 本次會議由福建至理律師事務(wù)所蔡鐘山、史振郭律師出席見證，并出具《法律意見書》。《法律意見書》認(rèn)為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合- 2 -

法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　 四、備查文件

　　 1、公司2008年第六次臨時股東大會決議

　　 2、福建至理律師事務(wù)所關(guān)于福建冠�，F(xiàn)代家用股份有限公司2008年第六次臨時股東大會的法律意見書

　　　　　　　　　　　　　　　　 福建冠福現(xiàn)代家用股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○八年九月十七日