證券代碼：002162 證券簡稱：斯米克 公告編號：2008-016上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司關(guān)于召開2007年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于2008年3月20日召開，會議決議于2008年4月22日召開公司2007年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下： 一、召開會議基本情況 1、會議召集人：公司董事會 2、會議表決方式：現(xiàn)場表決 3、會議召開地點：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路2121號公司會議室 4、會議召開日期和時間：2008年4月22日（星期二）8：30 5、會議期限：半天 二、會議出席和列席人員 1、會議出席人員：在股權(quán)登記日（2008年4月16日）深圳證券交易所收市后登記在冊的本公司所有股東或其代理人，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、律師等。 全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 2、會議列席人員：總經(jīng)理和其他高級管理人員，保薦代表人，其他人員。 三、會議審議事項 1、審議《2007年度董事會工作報告》； 2、審議《2007年度監(jiān)事會工作報告》； 3、審議《2007年年度報告及年報摘要》； 4、審議《2007年度財務(wù)決算報告及2008年度財務(wù)預(yù)算報告》； 5、審議《2007年度利潤分配預(yù)案》； 6、審議《關(guān)于續(xù)聘年度審計機構(gòu)的議案》； 7、審議《關(guān)于增加經(jīng)營范圍及修改〈公司章程〉部分條款的議案》； 公司獨立董事將在本次股東大會上述職。 以上第1、3、4、5、6、7項議案已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，并已于2008年3月24日在《中國證券報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）進行披露，公告編號：2008-011。第2項議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，并于2008 年3月 24日在《中國證券報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）進行披露，公告編號：2008-012。 四、會議登記方法 1、登記方法 1）登記時間：2008年4月21日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30； 2）登記地點：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路2121號公司董事會辦公室。 3）登記方式： ①個人股東持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明等 辦理登記手續(xù)；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、股東有 效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件等辦理登記手續(xù)； ②法人股東應(yīng)由法定代表人持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有 效證明等辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人 應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明 法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續(xù)； ③異地股東可以信函或傳真方式登記，不接受電話登記。 2、個人股東親自出席股東大會，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。 3、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明。 五、其他（一）聯(lián)系方式聯(lián)系人：宋源誠、程梅電話：021-64110567傳真：021-64110553電子郵箱：zqb@cimic.com地址：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路2121號郵編：201112（二）本次會議會期半天，參加會議人員的食宿及交通費用自理。六、備查文件1、第三屆董事會第四次會議決議2、第三屆監(jiān)事會第二次會議決議 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 董事會 二零零八年三月二十日 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2007年度股東大會授權(quán)委托書 截止2008年4月16日，本人（本單位）持有上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 股普通股，茲委托 （身份證號: ）出席上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2007年度股東大會（并代為行使表決權(quán)）（并按以下意思表示代為行使表決權(quán)）： 議案1：2007年度董事會工作報告 贊成（ ） 反對（ ） 棄權(quán)（ ） 議案2：2007年度監(jiān)事會工作報告 贊成（ ） 反對（ ） 棄權(quán)（ ） 議案3：2007年年度報告及年報摘要 贊成（ ） 反對（ ） 棄權(quán)（ ） 議案4：2007年度財務(wù)決算報告及2008年度財務(wù)預(yù)算報告 贊成（ ） 反對（ ） 棄權(quán)（ ） 議案5：2007年度利潤分配預(yù)案 贊成（ ） 反對（ ） 棄權(quán)（ ） 議案6：關(guān)于續(xù)聘年度審計機構(gòu)的議案 贊成（ ） 反對（ ） 棄權(quán)（ ） 議案7：關(guān)于增加經(jīng)營范圍及修改〈公司章程〉部分條款的議案 贊成（ ） 反對（ ） 棄權(quán)（ ） 本委托書的有效期為 。 委托人： 簽署日期： 年 月 日（個人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章并加蓋法人單位印章）
