江蘇高淳陶瓷股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
      江蘇高淳陶瓷股份有限公司第五屆董事會第二次會議于2007年11月5日以傳真方式召開。會議的議題于會議召開10日前以傳真方式通知各位董事。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
      經(jīng)過與會董事表決，會議審議通過了《江蘇高淳陶瓷股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動的整改報(bào)告》。
特此公告。
江蘇高淳陶瓷股份有限公司
董事會
2007年11月14日