股票簡稱：高淳陶瓷     股票代碼：600562     公告編號： 2007--018
　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年10月11上午10時在公司會議室召開。出席會議的股東及股東代理人9人，代表股權數(shù)     35166990股，占公司總股本的41.82％，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。股東對以下決議進行了審議和表決：

　　一、審議通過了關于公司第五屆董事會董事候選人的議案；

　　1、選舉孔德雙先生擔任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　2、選舉鄭東先生擔任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　3、選舉谷昌軍先生擔任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　4、選舉孔新保先生擔任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　5、選舉周玉明先生擔任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　6、選舉王貴夫先生擔任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　7、選舉仇向洋先生擔任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　8、選舉江希和先生擔任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　9、選舉李愛民先生擔任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　二、審議通過了關于公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案；

　　1、選舉楊方澤先生擔任公司監(jiān)事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　2、選舉韓菁女士擔任公司監(jiān)事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　三、審議通過了《江蘇高淳陶瓷股份有限公司股東大會議事規(guī)則（2007年修訂）》。

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權。

　　本次股東大會經(jīng)江蘇世紀同仁律師事務所潘巖平律師現(xiàn)場見證，出具的法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、本次會議的提案以及表決方式和表決程序，均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，本次會議形成的表決結果和決議合法有效。

　　特此公告。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事會

　　2007年10月12日