股票簡(jiǎn)稱：高淳陶瓷     股票代碼：600562     公告編號(hào)： 2007--018
　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司

　　2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年10月11上午10時(shí)在公司會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代理人9人，代表股權(quán)數(shù)     35166990股，占公司總股本的41.82％，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。股東對(duì)以下決議進(jìn)行了審議和表決：

　　一、審議通過了關(guān)于公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案；

　　1、選舉孔德雙先生擔(dān)任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　2、選舉鄭東先生擔(dān)任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　3、選舉谷昌軍先生擔(dān)任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　4、選舉孔新保先生擔(dān)任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　5、選舉周玉明先生擔(dān)任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　6、選舉王貴夫先生擔(dān)任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　7、選舉仇向洋先生擔(dān)任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　8、選舉江希和先生擔(dān)任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　9、選舉李愛民先生擔(dān)任公司董事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　二、審議通過了關(guān)于公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案；

　　1、選舉楊方澤先生擔(dān)任公司監(jiān)事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　2、選舉韓菁女士擔(dān)任公司監(jiān)事的議案

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　三、審議通過了《江蘇高淳陶瓷股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（2007年修訂）》。

　　同意該議案的股數(shù)35166990股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所潘巖平律師現(xiàn)場(chǎng)見證，出具的法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、本次會(huì)議的提案以及表決方式和表決程序，均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，本次會(huì)議形成的表決結(jié)果和決議合法有效。

　　特此公告。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月12日