本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬定于２００７ 年９ 月１８ 日召開(kāi)公司２００７ 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

    一、會(huì)議基本情況

    （一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    （二）召開(kāi)時(shí)間：

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：２００７ 年９ 月１８ 日（星期二）１４：００

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２００７ 年９ 月１７日－－－－２００７ 年９ 月１８ 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為２００７ 年９月１８ 日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為２００７ 年９ 月１７日１５：００ 至２００７ 年 ９月１８日１５：００ 期間的任意時(shí)間。

    （三）股權(quán)登記日：２００７ 年９ 月１１ 日

    （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路２１２１號(hào)上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司ＶＩＰ會(huì)議室（一樓階梯會(huì)議室）

    （五）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券

    交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股

    東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    （六）參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一

    種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    （七）出席對(duì)象：

    １、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

    ２、截至２００７ 年９ 月１１日（星期二）深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)

    證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代

    理人（授權(quán)委托書(shū)附后）；

    ３、公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)。

    ４、保薦機(jī)構(gòu)代表。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    （一）提案名稱：

    １、審議《關(guān)于修訂＜公司章程＞（草案）的議案》；

    ２、審議《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

    ３、審議《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

    ４、審議《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

    ５、審議《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》；

    ６、審議《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》；

    ７、審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》；

    三、參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東的登記方法

    （一）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

    （二）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)

    委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

    （三）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡及持股憑

    證等辦理登記手續(xù)；

    （四）異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)件），不接受

    電話登記；

    （五）登記時(shí)間： ９月１７日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１５：３０；

    （六）登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路２１２１號(hào)公司董事會(huì)辦公室。

    四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

    （一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

    １、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２００７ 年９月１８日上午９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作；投票期間，交易系統(tǒng)將持牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。

    ２、投票證券代碼：３６２１６２ 投票證券簡(jiǎn)稱：斯米投票

    ３、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

    （１）買賣方向?yàn)橘I入投票；

    （２）在“買入價(jià)格”項(xiàng)下輸入對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格，申報(bào)價(jià)格如下：

    ■

    （３）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下（對(duì)于

    議案一、二、三， “委托股數(shù)”項(xiàng)下應(yīng)填報(bào)選舉票數(shù)）：

    ■

    （４）確認(rèn)投票委托完成。

    ４、計(jì)票規(guī)則：

    （１）在計(jì)票時(shí)，同一表決只能選擇現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，

    如果重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

    （２）在股東對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，如果股東先對(duì)一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，然后對(duì)總議案投票表決，則以先投票的一項(xiàng)或多項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；

    如果股東先對(duì)總議案投票表決，然后對(duì)一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，則以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

    （二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

    １、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程：

    按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股

    東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

    （１）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程：

    登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務(wù)專區(qū)”，填寫(xiě)“姓名”、“證券帳戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置６－８ 位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)４ 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

    （２）激活服務(wù)密碼：

    股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

    買入證券 買入價(jià)格 買入股數(shù)

    ３６９９９９ １．００元 ４位數(shù)字的“激活校驗(yàn)碼”

    該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０ 前發(fā)出的，當(dāng)日下午１３：００ 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０ 后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。咨詢電話：０７５５－８３２３９０１６。

    ２ 、股東可根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

    （１）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“斯米克２００７ 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

    （２）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇ＣＡ 證書(shū)登錄；

    （３）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

    （４）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

    ３、投資者通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為２００７ 年９ 月１７ 日１５：００ 時(shí)至年９月１８日１５：００ 時(shí)的任意時(shí)間。

    五、其它事項(xiàng)

    （一）會(huì)議聯(lián)系人：宋源誠(chéng)、程梅

    電話：０２１－６４１１０５６７

    傳真：０２１－６４１１０５５３

    地址：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路２１２１號(hào)

    郵編：２０１１１２

    （二）參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

    特此通知。

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

    董 事 會(huì)

    二零零七年九月十二日

    授權(quán)委托書(shū)

    茲委托 先生（女士）代表本人出席上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司２００７年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

    委托人姓名／名稱： 委托人身份證號(hào)：

    委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：

    受托人姓名： 受托人身份證號(hào)：

    一、表決指示

    議案１《關(guān)于修訂＜公司章程＞（草案）的議案》

    贊成 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

    議案２《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

    贊成 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

    議案３《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

    贊成 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

    議案４《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

    贊成 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

    議案５《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

    贊成 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

    議案６《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》

    贊成 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

    議案７《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》

    贊成 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

    二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

    是（ ） 否（ ）

    三、本委托書(shū)有效期限：

    委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：

    委托日期：

    ＊說(shuō)明：授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效，委托人應(yīng)在本委托書(shū)每頁(yè)簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）。

    注：

    １、股東請(qǐng)?jiān)谶x項(xiàng)中打√；

    ２、每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。