本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬定于２００７ 年９ 月１８ 日召開公司２００７ 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（二）召開時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：２００７ 年９ 月１８ 日（星期二）１４：００
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２００７ 年９ 月１７日－－－－２００７ 年９ 月１８ 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為２００７ 年９月１８ 日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為２００７ 年９ 月１７日１５：００ 至２００７ 年 ９月１８日１５：００ 期間的任意時(shí)間。
（三）股權(quán)登記日：２００７ 年９ 月１１ 日
（四）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路２１２１號上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司ＶＩＰ會(huì)議室（一樓階梯會(huì)議室）
（五）召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股
東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一
種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（七）出席對象：
１、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
２、截至２００７ 年９ 月１１日（星期二）深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代
理人（授權(quán)委托書附后）；
３、公司聘請的法律顧問。
４、保薦機(jī)構(gòu)代表。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）提案名稱：
１、審議《關(guān)于修訂＜公司章程＞（草案）的議案》；
２、審議《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；
３、審議《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；
４、審議《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；
５、審議《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》；
６、審議《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》；
７、審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》；
三、參與現(xiàn)場會(huì)議的股東的登記方法
（一）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（二）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)
委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（三）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑
證等辦理登記手續(xù)；
（四）異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)件），不接受
電話登記；
（五）登記時(shí)間： ９月１７日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１５：３０；
（六）登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路２１２１號公司董事會(huì)辦公室。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
１、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２００７ 年９月１８日上午９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作；投票期間，交易系統(tǒng)將持牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托方式對表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。
２、投票證券代碼：３６２１６２ 投票證券簡稱：斯米投票
３、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>
（１）買賣方向?yàn)橘I入投票；
（２）在“買入價(jià)格”項(xiàng)下輸入對應(yīng)申報(bào)價(jià)格，申報(bào)價(jià)格如下：
■
（３）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，表決意見對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下（對于
議案一、二、三， “委托股數(shù)”項(xiàng)下應(yīng)填報(bào)選舉票數(shù)）：
■
（４）確認(rèn)投票委托完成。
４、計(jì)票規(guī)則：
（１）在計(jì)票時(shí)，同一表決只能選擇現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，
如果重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
（２）在股東對總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，如果股東先對一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，然后對總議案投票表決，則以先投票的一項(xiàng)或多項(xiàng)議案的表決意見為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準(zhǔn)；
如果股東先對總議案投票表決，然后對一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準(zhǔn)。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
１、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程：
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股
東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
（１）申請服務(wù)密碼的流程：
登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務(wù)專區(qū)”，填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置６－８ 位的服務(wù)密碼；如申請成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)４ 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
（２）激活服務(wù)密碼：
股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。
買入證券 買入價(jià)格 買入股數(shù)
３６９９９９ １．００元 ４位數(shù)字的“激活校驗(yàn)碼”
該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０ 前發(fā)出的，當(dāng)日下午１３：００ 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０ 后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。咨詢電話：０７５５－８３２３９０１６。
２ 、股東可根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
（１）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“斯米克２００７ 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；
（２）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務(wù)密碼”；已申請數(shù)字證書的投資者可選擇ＣＡ 證書登錄；
（３）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（４）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
３、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為２００７ 年９ 月１７ 日１５：００ 時(shí)至年９月１８日１５：００ 時(shí)的任意時(shí)間。
五、其它事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系人：宋源誠、程梅
電話：０２１－６４１１０５６７
傳真：０２１－６４１１０５５３
地址：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路２１２１號
郵編：２０１１１２
（二）參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
特此通知。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 會(huì)
二零零七年九月十二日
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人出席上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司２００７年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名／名稱： 委托人身份證號：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號：
一、表決指示
議案１《關(guān)于修訂＜公司章程＞（草案）的議案》
贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □
議案２《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □
議案３《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □
議案４《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □
議案５《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □
議案６《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》
贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □
議案７《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》
贊成 □ 反對 □ 棄權(quán) □
二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：
是（ ） 否（ ）
三、本委托書有效期限：
委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：
委托日期：
＊說明：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效，委托人應(yīng)在本委托書每頁簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）。
注：
１、股東請?jiān)谶x項(xiàng)中打√；
２、每項(xiàng)均為單選，多選無效。
